Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN)
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and S
Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN)
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.
Mạng lưới thi hành tội phạm tài chính (FinCEN) là một cơ quan chính phủ duy trì một mạng lưới có mục tiêu là ngăn chặn và trừng phạt tội phạm và mạng lưới tội phạm tham gia vào rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
FinCEN, do Bộ Tài chính của Hoa Kỳ quản lý, hoạt động trong nước và quốc tế, bao gồm của ba bên tham gia chính—các cơ quan thực thi pháp luật, cộng đồng quản lý và cộng đồng dịch vụ tài chính.
Tìm hiểu về FinCEN
Bằng cách nghiên cứu các thông tin bắt buộc được áp dụng đối với các tổ chức tài chính, FinCEN theo dõi những người đáng ngờ, tài sản và hoạt động của họ để đảm bảo rằng hoạt động rửa tiền không xảy ra. FinCEN theo dõi mọi thứ, từ các giao dịch dựa trên điện tử rất phức tạp đến các hoạt động buôn lậu đơn giản liên quan đến tiền mặt. Vì rửa tiền là một tội phạm phức tạp nên FinCEN tìm cách chống lại tội phạm này bằng cách tập hợp các bên khác nhau.
FinCEN đại diện cho Hoa Kỳ với tư cách là một trong hơn 100 đơn vị tình báo tài chính bao gồm Tập đoàn Egmont, một tổ chức quốc tế có sứ mệnh chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các thành viên.
Cân nhắc đặc biệt
Giám đốc của FinCEN được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Tài chính và báo cáo với Bộ Tài chính Thứ trưởng phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính. FinCEN được ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ pháp lý theo Đạo luật báo cáo giao dịch tài chính và tiền tệ năm 1970, được sửa đổi theo Tiêu đề III của Hoa Kỳ Đạo luật YÊU nước năm 2001.
FinCEN được Quốc hội giao nhiệm vụ và trách nhiệm đóng vai trò là trung tâm thu thập tập trung, cung cấp phân tích và phổ biến dữ liệu để hỗ trợ ngành tài chính cũng như các đối tác chính phủ từ cấp địa phương đến cấp quốc tế.
Để hoàn thành nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính, FinCEN có thể ban hành và giải thích các quy định liên quan đã được luật cho phép, thực thi việc tuân thủ các quy định nói trên, đồng thời phối hợp và phân tích dữ liệu liên quan đến các chức năng kiểm tra tuân thủ đã được ủy quyền cho các cơ quan quản lý khác . FinCEN cũng quản lý việc thu thập, xử lý, phổ biến và bảo vệ dữ liệu cần báo cáo. Quyền truy cập vào dữ liệu của FinCEN được duy trì cho mục đích sử dụng của chính phủ.
Thông tin và dịch vụ của FinCEN được sử dụng để hỗ trợ điều tra thực thi pháp luật và truy tố tội phạm tài chính. Dữ liệu do FinCEN thu thập được xử lý để đưa ra khuyến nghị về việc phân bổ nguồn lực ở những nơi có rủi ro tội phạm tài chính lớn. Cục chia sẻ thông tin của mình với sự cộng tác của các đối tác tình báo tài chính nước ngoài để Chống rửa tiền/Chống tài trợ cho Nỗ lực khủng bố. Cục cũng cung cấp phân tích vì lợi ích của các nhà hoạch định chính sách, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và tình báo.
Giám đốc Kenneth A. Blanco thông báo ông sẽ từ chức giám đốc vào ngày 2 tháng 4 năm 2021. Vào tháng 1 năm 2022, Himamulali “Him” Das, một chuyên gia an ninh quốc gia, đảm nhận vai trò quyền giám đốc FinCEN.
FinCEN. “FinCEN công bố Quyền Giám đốc mới.”
Chính phủMạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN)
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and S
