Điều tra tài liệu nghi vấn
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và

Điều tra tài liệu nghi vấn

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Kirsten Rohrs Schmitt là một biên tập viên, nhà văn, người hiệu đính và người kiểm tra thông tin chuyên nghiệp xuất sắc. Cô có chuyên môn về tài chính, đầu tư, bất động sản và lịch sử thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã viết và biên tập nội dung cho nhiều tạp chí và trang web tiêu dùng, tạo sơ yếu lý lịch và nội dung mạng xã hội cho các chủ doanh nghiệp, đồng thời tạo tài sản thế chấp cho các học viện và tổ chức phi lợi nhuận. Kirsten cũng là người sáng lập và giám đốc của Your Best Edit; tìm cô ấy trên LinkedIn và Facebook.

Điều tra tài liệu nghi vấn là một cuộc điều tra chuyên sâu về tài liệu đang bị nghi ngờ trong trường hợp gian lận< /a>, giả mạo, v.v. Cuộc điều tra thường được bắt đầu trong trường hợp một khoản tiền lớn, đồ gia truyền hoặc các tài sản khác đang bị bên thứ ba nghi vấn. Một cuộc điều tra tài liệu nghi vấn cũng có thể được yêu cầu để khám phá các tài liệu bị thay đổi, séc bịa đặt, thư nặc danh, di chúc có tranh chấp và nhiều tài liệu có tranh chấp khác. Phân tích pháp y đối với tài liệu nghi vấn thường bao gồm phân tích toàn diện về giấy, mực, vết lõm và công cụ được sử dụng để tạo tài liệu.

Điều tra tài liệu có nghi vấn được sử dụng để xác định tính xác thực (hoặc thiếu tính xác thực) của một tài liệu hoặc mục khác khi nó có vấn đề. Nguyên tắc kiểm tra tài liệu pháp y đôi khi được gọi là “phân tích tài liệu nghi vấn” và nó thường được liên kết với tội phạm cổ trắng chẳng hạn như sai phạm kế toán, gian lận séc hoặc gian lận chứng khoán. Nó cũng có thể được sử dụng để phân tích các tài liệu liên quan đến các loại tội phạm hoặc hành vi sai trái khác, chẳng hạn như sơ suất y tế hoặc thậm chí phân tích các thư tuyệt mệnh để xác thực.

Những người kiểm tra các tài liệu được đặt câu hỏi sử dụng một loạt các công cụ và kỹ thuật heuristic và công nghệ để đánh giá tính xác thực của tài liệu hoặc tiết lộ liệu có điều gì đó đã bị thay đổi hoặc giả mạo hay không. Để xác định xem một tài liệu có phải là thật hay không, người kiểm tra có thể cố gắng xác nhận ai là tác giả hoặc người tạo ra tài liệu, xác định khung thời gian mà nó được tạo ra, xác định các tài liệu được sử dụng để chuẩn bị hoặc phát hiện ra các sửa đổi đối với văn bản gốc – chẳng hạn như các thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ văn bản gốc.

Trong phạm vi tài chính, các cuộc điều tra tài liệu nghi vấn được bắt đầu khi tính xác thực của hồ sơ tài chính của một công ty bị nghi ngờ. Đôi khi, một công ty có thể “xào sổ sách” để che giấu các khoản lỗ hoặc thổi phồng lợi nhuận nhận thấy. Những vụ bê bối kế toán như vậy có thể được tiết lộ bằng phân tích pháp y báo cáo tài chính và tài liệu kế toán. Mặc dù phần lớn chứng khoán ngày nay được thể hiện bằng kỹ thuật số, nhưng trong quá khứ, tính xác thực của chứng chỉ chứng khoán vật lý hoặc phiếu giảm giá ràng buộc sẽ bị nghi ngờ, vì những kẻ lừa đảo và kẻ lừa đảo sẽ tìm cách làm giả và bán chúng cho các nhà đầu tư cả tin. Trong bối cảnh hiện tại, các bản ghi nhớ nội bộ, trao đổi email, hóa đơn hoặc hợp đồng có thể bị xem xét kỹ lưỡng và trở thành đối tượng của cuộc điều tra tài liệu nghi vấn.

Nếu cuộc điều tra chứng minh không có hành vi sai trái nào, thì vụ việc có thể bị hủy bỏ và các cáo buộc gian lận hoặc hành vi sai trái cũng bị hủy bỏ. Mặt khác, nếu tài liệu được coi là đáng ngờ, thì nó có thể trở thành bằng chứng quan trọng trong một vụ án hình sự hoặc dân sự lớn hơn.

401(k)

Tư vấn nghề nghiệp

Chiến lượcĐiều tra tài liệu nghi vấn
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và