🚨 ĐẠI ÁN TRỊNH VĂN QUYẾT: 4.300 TỶ VỐN ẢO + 723 TỶ LỢI BẤT CHÍNH! 🍌💥 Series Spider Room – Tập 1: “Kho Chuối Nhà Họ Trịnh” 📅 FULL TIMELINE:
- 2014–2016: Thổi vốn ROS từ 1,5 tỷ → 4.300 tỷ
- 2017–2022: Thao túng 5 mã CK (AMD, HAI, GAB, FLC, ART)
- 10/01/2022: Định bán chui 74tr CP FLC → UBCK hủy
- 29/03/2022: BẮT GIỮ Quyết + em gái Huế + Dung
- 2024: SƠ THẨM 21 NĂM
- 26/06/2025: PHÚC THẨM GIẢM CÒN 7 NĂM
👥 MÀN 1: XÂY “QUÂN ĐỘI” 500 TK CK (2017–2022)
- 20 công ty ma + 500 TK dưới 45 cá nhân
- Họ hàng + nhân viên + lái xe đứng tên
- CASE SIÊU LỘ:
- Nguyễn Thị Hồng Dung (thợ may) + Nguyễn Quang Trung (lái xe bệnh viện)
- Mở 50 TK (cá nhân + công ty ma)
- “Thu nhập CK” gần 2.000 tỷ trên giấy 📈
- Lương thật: Dung 5tr/tháng | Trung 7,5tr/tháng 😅
- Trương Văn Tài (lái xe FLC, lương 6tr/tháng)
- Đứng tên 23tr CP Faros = 230 tỷ → chuyển lại vợ Quyết không lấy tiền
- Nguyễn Thị Hồng Dung (thợ may) + Nguyễn Quang Trung (lái xe bệnh viện)
- Máy tính thao túng: 9 triệu đồng (loại sinh viên mới ra trường dùng) 💻
💸 MÀN 2: CẤP KHỐNG 170.000 TỶ TỪ BOS
- 141 TK mở tại BOS (CTCK của FLC)
- Hương Trần Kiều Dung (PCTT FLC) = Chủ tịch BOS
- Trịnh Thị Thúy Nga (em gái Quyết) = PGĐ BOS
- CƠ CHẾ:
- Huế gọi/nhắn Nga → Nga chỉ đạo cấp khống
- 1.568 lần cấp cho 79 TK
- Tổng cấp khống: >170.000 tỷ
- Nghị quyết BOS 2020: Cho phép Nga cấp 10 tỷ/TK/ngày không tài sản đảm bảo
- PHẠT NHẸ:
- 10/2019: UBCK phạt BOS 125 triệu → vẫn tái diễn 😤
- NHÂN VIÊN TIẾP TAY (lương 17–21tr/tháng):
- Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng GD): 73tr/tháng
- Chu Tiến Vượng (Tránh VP HĐQT) + 6 trưởng/phó phòng
📈 MÀN 3: 15.128 LỆNH THAO TÚNG – 4 CHIÊU ẢO
- Tổng mua chịu: 11.651 tỷ
- 4 HÀNH VI:
- Mua bán cùng mã liên tục
- Khớp chéo TK → không chuyển quyền thực
- Chi phối mở/đóng cửa với KL lớn
- Đặt → Hủy lệnh tạo cung cầu ảo
- CASE FLC (NỔI BẬT NHẤT):
- 23/05/2020: 3.050đ/CP
- 10/01/2022: 22.000đ/CP (tăng 7,2x)
- 327 phiên: Huế giao dịch 283 phiên
- 112 phiên: KL đặt mua > 25% thị trường → 84 phiên tăng giá
- 94 phiên: KL hủy mua > 25% thị trường
- Thu lợi FLC: 397 tỷ
- TỔNG LỢI BẤT CHÍNH 4 MÃ: 723 tỷ
- 10/01/2022: Huế định bán 74tr CP = 1.689 tỷ → UBCK HỦY GIAO DỊCH 🙅♂️
🍌 MÀN 4: “KHO CHUỐI ẢO” – THỔI VỐN ROS TỪ 1,5 TỶ → 4.300 TỶ
2 PHA – 6 BƯỚC CHI TIẾT:
Trending
| Bước | Hành động | Số liệu |
|---|---|---|
| 1 | Chia tiền mặt nhỏ cho cổ đông hờ | 35–65 tỷ |
| 2 | Nộp vào Faros → rút ra xoay vòng | Lặp đến đủ vốn |
| 3 | Cổ đông hờ chuyển NHƯỢNG LẠI cho Quyết/Dung/Diệp KHÔNG TIỀN | 0đ thực tế |
| 4 | Ký ủy thác ma cho pháp nhân/cá nhân | VD: Dung + Thơm nhận 750 tỷ |
| 5 | Hợp thức trên BCTC: “Đầu tư hết rồi” | 3.566 tỷ ủy thác |
| 6 | Niêm yết ROS → biến giấy thành tiền thật | 01/09/2016 |
LỊCH TĂNG VỐN KHỐNG:
- 2014: 1,5 → 225 tỷ (xoay 35 tỷ)
- 2015: 225 → 1.125 tỷ (xoay >65 tỷ)
- 2016: → 4.300 tỷ (tổng 5 lần tăng)
🔐 LỌT 3 CỬA NHÀ NƯỚC – “GIẤY VỤN THÀNH NIÊM YẾT”
| Cửa | Ngày | Người ký | Drama chi tiết |
|---|---|---|---|
| UBCKNN | 30/06/2016 | Lê Công Điền (Vụ trưởng) | – Biết vốn ảo, yêu cầu bổ sung → quay xe – Tờ trình: “Có tồn tại nhưng vẫn đề nghị chấp thuận” – Khai: “Do quan hệ + khiếu nại vượt thẩm quyền” |
| VSD | 2016 | Dương Văn Thanh (TGĐ) | – Hỏi lại UBCK → Điền trả lời: “Không xem xét” – Buff đồng ý dù thiếu cơ sở |
| HOSE | 22–23/08/2016 | Trần Đắc Sinh (Chủ tịch) | – VƯỢT QUYỀN tổ chức họp HĐ Niêm yết – Ký quyết định: “Đã làm rõ lưu ý” → KHÔNG LÀM RÕ GÌ – Báo cáo kiểm toán ASC: Xác nhận 3.566 tỷ ủy thác dù KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG |
KIỂM TOÁN GIÚP SỨC:
- CPA Hà Nội: Ký báo cáo chấp nhận 4.300 tỷ thực góp → không thu thập bằng chứng
⚖️ PHÁN QUYẾT CHI TIẾT
SƠ THẨM (2024):
- Trịnh Văn Quyết: 21 năm tù (lừa đảo + thao túng)
- Trịnh Thị Minh Huế: Tù dài
- Trịnh Thị Thúy Nga: Tù
PHÚC THẨM (26/06/2025):
| Bị cáo | Mức án cũ | Mức án mới | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quyết | 21 năm | 7 năm tù + 4 tỷ phạt | Nộp thừa hàng chục tỷ |
| Huế | Tù | Giảm mạnh | |
| Nga | Tù | TẠI NGOẠI TẠI TÒA (án = tạm giam) | |
| Nhóm BOS | Tù | CHUYỂN PHẠT TIỀN |
>5.000 ĐƠN XIN GIẢM NHẸ (trong đó >100 bị hại) 🤝
Luật sư nói gì? ✅ “Khoan dung có điều kiện – khắc phục toàn bộ” – LS Trương Anh Tú ⚖️ “Vẫn trừng trị, giáo dục – không giảm tính chất tội” – ThS Bùi Phương Lan
😢 NẠN NHÂN: AI LÀ “BỊ HẠI CHÍNH THỨC”?
- 25.853 người mua đợt 1 ROS → CHÍNH THỨC BỊ HẠI
- >60.000 NĐT thứ cấp → TÒA KHÔNG CÔNG NHẬN
- VD: Ông Lưu Quang Hưng sở hữu 150.000 CP ROS
- “Nghiên cứu BCTC kỹ → tin tưởng → giờ giấy vụn”
- Kháng cáo: “Vớt vát đồng nào hay đồng đó” 😞
- VD: Ông Lưu Quang Hưng sở hữu 150.000 CP ROS
🔥 BÀI HỌC XƯƠNG MÁU (25 NĂM CK VIỆT)
| Icon | Bài học |
|---|---|
| 💻 | Máy tính 9tr → thao túng nghìn tỷ |
| 📱 | iPhone tặng ROS → giờ ve chai |
| 🚨 | UBCK phạt 125tr → như muỗi đốt inox |
| 🏛️ | 3 cơ quan nhà nước “gật đầu” vốn ảo → lỗ hổng chết người |
| 😞 | Lòng tham > Lý trí → hàng vạn gia đình tan cửa nát nhà |
